В скором времени может серьезно усилиться контроль за операциями юрлиц с наличными деньгами.
Предвестником этого по мнению экспертов стал законопроект с поправками к «антиотмывочному» закону, которые формально направлены на сокращение нагрузки по обязательному контролю. Об этом сообщили «Известия».
Проект поправок о внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) может быть рассмотрен в Госдуме во втором чтении уже 8 июля.
Поправка, которая заинтересует абсолютно всех бухгалтеров и предпринимателей касается надзора за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Сейчас, банки обязаны сообщать об операциях с наличными на сумму от 600 тыс. рублей и при условии, что такие операции с наличными не оправданы особенностями хозяйственной деятельности компании.
Под хозяйственную деятельность попадали, например, такие операции, как: внесение наличных от покупателей на счет компании, снятие денег для выплаты заработной платы, пособий по беременности и родам, выдачи командировочных и т.п.
В новом законопроекте убрали понятие «хозяйственная деятельность», следовательно банки будут вынуждены контролировать и сообщать надзорным органам о любых операциях с наличностью на сумму более 600 тыс. рублей.